2017-003 深U8国际：9屆第5次董事會(hui) 決(jue) 議公告
發布時間:
2017-09-05
深圳U8国际實業股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年1月09日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第五次會議通知。2017年1月13日上午10點第九屆董事會第五次會議以通訊表決形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
因公司經營管理需要，經公司總經理提名，董事會同意聘任曹建發先生為公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一七年一月十三日
附件：
曹建發，男，1975年生。曾任北京山河在線廣告有限公司銷售總監，北京曉春在線廣告有限公司總經理，冉十科技（北京）有限公司總經理。現任冉十科技（北京）有限公司副董事長、深圳U8国际實業股份有限公司董事。
曹建發先生的妻子曹林芳女士持有本公司股票32,394,711股，占本公司總股本9.91%，不存在不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，與實際控製人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
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