2016-141 深U8国际：9屆第2次董事會決議公告-深圳U8国际實業股份有限公司

人才開發

辦公環境

員工活動

招賢納士

首頁

2016-141 深U8国际：9屆第2次董事會(hui) 決(jue) 議公告

發布時間:

2017-02-23

　　深圳U8国际實業股份有限公司

　　第九屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2016年11月21日，深圳U8国际實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第二次會議通知。2016年11月24日上午10點第九屆董事會第二次會議以通訊表決形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議通過了《關於公司擬參與設立並購基金的議案》

　　公司擬與甘肅浙銀天虹資本管理有限公司、國民信托有限公司合作，共同發起設立並購基金進行投資管理等相關事宜。具體內容詳見公司同期刊登的《關於公司擬參與設立並購基金的公告》。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　議案二、審議通過了《關於為設立並購基金提供回購及差額補足增信的議案》

　　本次擬簽訂的回購及差額補足協議中約定，公司於基金到期時對優先級合夥人的份額進行回購；並對優先級合夥人在投資期間的預期投資收益及實繳出資額負有差額補足的義務。回購及差額補足屬於實質意義上的擔保行為，本次為國民信托有限公司提供擔保的金額為63618.5萬元。具體內容詳見公司同期刊登的《關於為杭州通育投資合夥企業（有限合夥）提供回購及差額補足增信的公告》。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　議案三、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次擬參與設立並購基金相關事宜的議案》

　　提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司擬參與設立並購基金有關的具體事宜,包括但不限於確定基金具體方案、委派投資決策委員會委員、聘請有關中介機構、簽署《合夥協議》、《經營協議》和其他有關協議等。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　議案四、審議通過了《關於提請召開2016年第六次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定於2016年12月12日下午14:50在青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室召開深圳U8国际實業股份有限公司2016年第六次臨時股東大會。具體內容詳見公司同期刊登的《深U8国际：關於召開2016年第六次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　深圳U8国际實業股份有限公司董事會